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大族激光:第四届董事会第十五次会议决议公告

作者:华体会体育 时间:2011-03-07 00:33
本文摘要:深圳大足激光科技有限公司第四届董事会第十五次会议决议宣布,公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、原始,不存在虚假记载、误导性陈述或根本性遗漏。深圳大足激光科技有限公司第四届董事会第十五次会议通知于2011年12月3日通过电子邮件收到,会议于2011年12月9日10336030在公司会议室召开。有11名董事不应该出席会议,9名实际出席了现场会议。 董事张鹏、刘学智因异地出差不能出席现场会议,以通信表决方式参加会议。

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深圳大足激光科技有限公司第四届董事会第十五次会议决议宣布,公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、原始,不存在虚假记载、误导性陈述或根本性遗漏。深圳大足激光科技有限公司第四届董事会第十五次会议通知于2011年12月3日通过电子邮件收到,会议于2011年12月9日10336030在公司会议室召开。有11名董事不应该出席会议,9名实际出席了现场会议。

董事张鹏、刘学智因异地出差不能出席现场会议,以通信表决方式参加会议。会议由董事长高云峰先生主持,公司部分监事和高级管理人员出席了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事审议会议后,通过以下决议:一、与会董事11票同意,0票同意,0票弃权,一致通过《关于出让有限公司子公司深圳市大族光伏科技股份有限公司股权的议案》;深圳大足激光科技有限公司(以下简称公司或大足激光)拟将公司子公司深圳大足创业投资有限公司共同持有的深圳大足光伏科技有限公司(以下简称大足光伏)100%的股份转让给南京喜乐实业控股集团有限公司和南京智凯资产管理有限公司,转让股份比例分别为70%和30%,转让价格分别为2.8亿元和12%,请参见公司公告第号该提案仍需提交股东大会审批。

2.与会董事一致通过《关于出让有限公司子公司深圳市大族光伏科技股份有限公司股权的公告》,11票赞成,0票赞成,0票弃权;公司拟将南京喜乐大足科技有限公司49.90%的股权转让给南京喜乐实业控股集团有限公司和南京孟新资产管理有限公司,转让股权比例分别为48.9%和1%,转让价格分别为3.7925亿元和775万元。请参见公司公告第2011042号《关于出让入股公司南京喜乐大族科技股份有限公司股权的议案》。该提案仍需提交股东大会审批。

3.与会董事一致通过《关于出让入股公司南京喜乐大族科技股份有限公司股权的公告》,11票赞成,0票赞成,0票弃权;本公司拟将本公司子公司深圳大足创业投资有限公司持有的海南怡和养老产业有限公司30%的股权转让给南京喜乐产业控股集团有限公司,转让价格为人民币1.5亿元。请参见公司公告第2011043号《关于出让入股公司海南颐和养老产业股份有限公司股权的议案》。该提案仍需提交股东大会审批。4.与会董事一致通过《关于出让入股公司海南颐和养老产业股份有限公司股权的公告》,11票赞成,0票赞成,0票弃权;我公司拟以2400万元人民币的转让价格,将宁波大足德润数码印版科技有限公司51%的股权转让给南京喜乐实业控股集团有限公司。

请参见公司公告第2011044号《关于出让有限公司子公司宁波大族德润数码印刷版材科技有限公司股权的议案》。该提案仍需提交股东大会审批。


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